Очередное известие пришло на информационные ленты с фронтов борьбы с коррупцией. Это новость имеет отношение к « хранителю кошелька какой-то таинственной организации», врио начальника Управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, которого суд поместил под арест до 8 ноября 2016 года. На этот раз в руках сотрудников ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Дмитрия Захарченко, 53-летнего отца задержанного полковника МВД. По данным спецслужб, всего в швейцарских банках обнаружено шесть счетов на общую сумму €300 млн. Как сообщают СМИ, большинство счетов было открыто в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. На каждом из них находится от €45 млн до €47 млн.

Быть может, уже пора разорить это осиное гнездо коррупции?

Когда на квартире, в которой якобы проживала сестра Захарченко, были найдены деньги в сумме эквивалентные 9 млрд рублей, вскоре родилась версия о том, что это те самые деньги, которые злоумышленники могли вывести из некогда входящего в топ-100 кредитных организаций России -- Нота-банка. Однако сразу же после того, как стала известно о счетах в швейцарских банках, выяснилось и другое: речь, вероятно, идет уже не только о деньгах Нота-Банка.

По мере раскрутки «дела Захарченко» выявляются все новые и все более интересные подробности. На их фоне всплывает некий образ «Улея», чем-то напоминающий собой улей из легендарного голливудского блокбастера «Обитель зла». Если это дело будет доведено до логического конца, то мы можем, если и не проникнуть в этот «Улей», то хотя бы обозначить его зловещие контуры.

Рассказывают, что Дмитрий Захарченко, который, при ближайшем рассмотрении, оказался в роли козла отпущения, по своему социальному происхождению является выходцем из простой сельской семьи, что он отчаянно пробивался на верх, хорошо учился, испытал нужду и т.д. Внешний вид этого «злоумышленника» более, чем скромный. Нет в нем той величавой стати, которая характерна для матерых коррупционеров, арестованных только за последние год-два. Вполне возможно, что полковника просто использовали. При этом он не мог отказать тем, кто решил, так сказать, доверить ему столь внушительную сумму..

Вместе с тем, это «дело века», уже сегодня влечет за собой цепочку «случайных совпадений», мимо которых невозможно пройти.

Итак, когда на квартире у полковника были найдены миллиарды, выяснилось, что эти деньги являются только частью денежной суммы, выведенной из активов банка ПАО Нота-Банк.

В борьбе с медом выживают не все

Уголовное дело по хищению 26 млрд руб., принадлежавших ПАО «Нота-банк» расследуется с лета 2016 года, хотя лицензию ЦБ отобрал у него еще в ноябре 2015 года. По данному уголовному делу в августе 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Марчукова.

В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Будучи хорошо знаком с Марчуковой (они являются земляками), он предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств, отметил источник. Ранее сообщалось, что все тот же Захарченко предупредил главу «ВымпелКома» Михаила Слободина о том, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о взятках в Республике Коми, после чего Слободин незамедлительно покинул территорию России и оказался в Лондоне.

Когда против руководства Нота-банка было возбуждено уголовное дело, выяснилось, что из него умыкнули 26 млрд рублей. Когда же ЦБ обосновывал отбор лицензии у этого банка, то он в своем обосновании сообщал следующее: «Временной администрацией по управлению ПАО «Нота-Банк», назначенной приказом Банка России от 13.10.2015 N ОД-2746 в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам, проведен анализ финансового положения банка, включающий оценку качества его активов, по результатам которого установлено, что превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 млрд рублей без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 млрд рублей». (Банки ру).

Улавливаете совпадение? С одной стороны из банка вывели 26 млрд рублей, а с другой — 8 млрд оказались в «кладовке» у Захарченко.

Так выглядел улей в "Обители зла". Как он выглядит на самом деле, мы точно не знаем

Как известно, полковник, как правило, находится в подчинении у генерала. Непосредственным шефом Захарченко являлся начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко. На фоне коррупционного скандала с миллиардами Захарченко начальник генерал-майор Андрей Курносенко заявляет о своей отставке. По данным СМИ, рапорт на имя главы МВД Колокольцева был подан еще 9 сентября, однако до сих пор не удовлетворен. Как отмечают источники, генерал-майор полиции находится в заграничной командировке и в последнее время на службе не появлялся. О том, в какой стране находился с командировкой Курносенко, не сообщается.

Буквально в те дни, когда начинается расследование по делу Дмитрия Захарченко, глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина встречается с Президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече заходит речь об отзывах лицензий у банков, а также о практике воровства банкирами.

Эльвира Набиуллина сообщает президенту о двух причинах отзыва лицензий. Если организация утратила капитал и финансово несостоятельна, ее нельзя оставлять на рынке, потому что если она продолжает привлекать вклады населения, брать деньги у бизнеса, то масштаб проблемы только увеличивается, то есть потери разрастаются. Поэтому мы сейчас основное внимание уделяем тому, чтобы занимать проактивную надзорную позицию, стараться выявлять на раннем этапе такие проблемы. Это не всегда просто, потому что есть и недостоверная информация, скрывание (так в тексте, -- прим автора) отчетности.

Вторая причина, по которой мы отзываем лицензии, – это то, что банк активно вовлечен в проведение сомнительных операций, то есть обслуживает теневую экономику, криминальную экономику. Надо сказать, что, когда мы отзывали лицензии, в 70 процентах случаев одним из оснований или единственным было то, что нарушался закон о борьбе с отмыванием преступных, незаконных доходов.

Что у нас сегодня происходит  в банковском секторе? Воруют...

При этом Набиуллина сообщает главе государства о выводимых из страны суммах. Банковская система за эти три года, по нашим оценкам, -- сообщает глава ЦБ, -- стала гораздо меньше обслуживать криминальную сферу. У меня есть данные: в 2013 году, например, операций с признаками вывода денежных средств за рубеж были где то на 1700 миллиардов, в 2014 году это 800 миллиардов, в 2015 – 500 миллиардов и по первому полугодию 2016 года это около 110 миллиардов. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы банковская система до нуля довела эти средства».

В.Путин: Правоохранительные органы помогают?

Э.Набиуллина: Помогают, мы с ними очень активно работаем. И как раз здесь очень важная такая работа, потому что здесь не просто нарушение банковского законодательства, а криминальные действия. Часто причиной падения банков бывают не экономические, а действительно такие…

В.Путин: Жульнические операции.

Э.Набиуллина: Да, когда воруют. И причем уникальные случаи, когда у нас, например, некоторые банки брали деньги у граждан и не заносили это в документы, то есть они воровали в тот момент, когда принимали деньги у граждан. Мы это не можем найти, потому что это в документах не отражено. И, конечно, здесь только вместе с правоохранительными органами можно поставить препоны, и должна быть неотвратимость наказания.

Неотвратимость наказания – это, конечно, ключевая вещь для того, чтобы это не повторялось у других банкиров, и в том числе немало, к сожалению, случаев, когда банкиры уезжают за границу, куда выведены активы, и эти активы нужно возвращать – не только наказывать их, но и возвращать эти активы. Это, конечно, сложная работа.

В.Путин: Но и их, чтобы наказать, нужно вернуть из за границы ещё.

Э.Набиуллина: Да.

В.Путин: Или лучше не выпускать” (kremlin.ru).

Цифры вывода средств банкирами, на самом деле чудовищные! Даже около 110 млрд — это очень много. Но как так получается, что ЦБ отбирает лицензию у банков только тогда, когда деньги уже украдены? Как получилось, что о выводе денег из Нота-банка следователи узнали только после того, как начали разбирательство по заявлению некоего лица о неисполнении банком банковской гарантии? Если бы не было такого заявления, то пресловутые 26 млрд так бы и исчезли, а деньги вкладчикам вернуло бы АСВ, разумеется, за счет бюджета!

Вывод денежных средств из банков, путем их похищения — целиком и полностью лежит на совести руководства ЦБ. Поэтому, когда Эльира Набиулина говорит о помощи правоохранительных органов, она, вероятно, даже и не задумывается над тем, что помощь эта может быть весьма своеобычной. Помог же Захарченко сперва Слободину сбежать в Лондон, затем Марчуковой из Нота-банка спрятать часть украденного. Однако глава ЦБ лишь констатирует, что банкиры воруют и не говорит о том, что ЦБ отбирает лицензию только после того, как деньги уже сворованы.

Проникновение в "улей" очень опасно!

При этом, стоит обратить внимание, что после 2013 года отток денежных средств по причине воровства их банкирами, падает. Скорей всего потому, что хранить их на зарубежных счетах становится опасным. Даже не потому, что наши их найдут и вернут на Родину, а потому, что их могут «заморозить» «наши западные партнеры», когда банкиры не найдут ответа на вопрос о происхождении этих капиталов.

Возможно, именно поэтому кэш складировался на квартире Захарченко, а сам он был всего-лишь его хранителем. Кто при этом отдавал распоряжение Захарченко «принять кассу на хранение», должно узнать следствие

Во всей этой истории самым невероятным является тот факт, что структуры МВД, которые обязаны бороться с коррупцией, сами оказались замешаны в коррупции. Но если суммировать все вышеприведенные факты, то контуры зловещего «Улея» проступают особенно ярко.